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Webinar: Basiswissen für Geldwäschebeauftragte

Wann: Mittwoch, 03.04.2019, 10:00 bis 11:30 Uhr
Teilnahmegebühr: 153,51 Euro brutto (129,- Euro zzgl. USt.)

Referent:
Volker Lyko, Prokurist und Chief Compliance Officer (u.a. Geldwäschebeauftragter) der V-BANK AG seit 2009

Teilnehmer:

Die Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, stv. Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter der internen Revision, Mitarbeiter im Bereich Compliance, Geschäftsführer, Mitarbeiter der Rechtsabteilung, leitende Angestellte von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, Zahlungs- und E-Geld-Instituten sowie Finanzanlagenvermittlern.

Gerade bei der Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten ist eine Erst-Schulung erforderlich, da die Anforderungen an Geldwäschebeauftragte und die daraus resultierenden Aufgaben durch die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie nochmals gestiegen sind. Erfahrene Geldwäschebeauftragte können das Webinar für eine Fortbildung nutzen und ihr Wissen auffrischen.

Inhalt:
Das Webinar Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte gibt einen praxisrelevanten Überblick über die Grundzüge des Anti-Geldwäscherechts, die Anforderungen an den Geldwäschebeauftragten und seinen Stellvertreter sowie die vielfältigen Aufgaben des Geldwäschebeauftragten. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Erstattung von Verdachtsmeldungen.

Darüber hinaus erfahren Teilnehmer, wie Geldwäschebeauftragte in betriebliche Prozesse eingebunden werden können und wie in der Praxis häufig auftretende Zweifelsfragen bei der Identifizierung (z.B. Auslagerung auf Dritte) behandelt werden.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

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